Fiscalía desmantela red ‘Los Óscares’, implicada en lavado de 569 mil millones de pesos. Seis personas fueron judicializadas por presuntamente integrar una organización que habría lavado activos a través del ingreso irregular de mercancía desde Estados Unidos y China. Las operaciones ilegales se habrían encubierto con la creación de empresas fachada en Antioquia y Atlántico.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de seis presuntos miembros de la red delincuencial c, sindicados de estar involucrados en una estructura de lavado de activos por un valor cercano a 569.000 millones de pesos.
Según las investigaciones, los recursos habrían sido blanqueados mediante maniobras comerciales y financieras que simulaban legalidad, usando 23 empresas importadoras de fachada. Estas compañías, que funcionaban por breves periodos y carecían de solvencia económica, estaban domiciliadas en Medellín y La Estrella (Antioquia), y en Barranquilla y Galapa (Atlántico).
Los capturados se desempeñaban como contadores, revisores fiscales, secretarias y socios, y fueron detenidos durante ocho diligencias de allanamiento realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional. Durante los operativos se incautaron computadores, documentos contables y tokens usados para realizar los movimientos financieros.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de:
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Lavado de activos
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Concierto para delinquir
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Enriquecimiento ilícito de particulares
Los procesados no aceptaron los cargos y el juez les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
Este caso se convierte en uno de los más relevantes en la lucha contra el lavado de dinero a gran escala en Colombia, evidenciando cómo las estructuras criminales recurren a mecanismos sofisticados para ocultar el origen ilícito de sus recursos.
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Fiscalía desmantela red ‘Los Óscares’, implicada en lavado de 569 mil millones de pesos